Результати роботи підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

На виконання покладених функцій, працівниками підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Кіровоградській області, з початку 2020 року складено та передано до правоохоронних органів 19 аналітичних матеріалів з ознаками вчинення кримінальних правопорушень, з урахуванням яких, внесено відомості про початок досудового розслідування 8 кримінальних проваджень. При цьому, 10 висновків аналітичних досліджень долучено до матеріалів вже розпочатих кримінальних проваджень.

В порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України забезпечено підготовку трьох повідомлень про можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення – внесення службовими особами платників податків до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які направлено до органів прокуратури з відповідними підтверджуючими матеріалами.