Як повідомили в підрозділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Кіровоградській області, протягом першого півріччя 2020 року спеціалістами підрозділу складено та передано до правоохоронних органів 9 матеріалів з ознаками вчинення кримінальних правопорушень, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також кримінальних правопорушень, що могли передували легалізації (відмиванню) доходів.
За результатами розгляду матеріалів, складених та переданих підрозділом, з початку 2020 року розпочато досудове розслідування п’яти кримінальних проваджень, в тому числі:
- 1 провадження – за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України («Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом»);
- 3 провадження – за ч.3 ст. 212 КК України («Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
- 1 провадження – за ч. 2 ст. 212 КК України).
Три висновки аналітичних досліджень долучено до матеріалів досудового розслідування кримінальних проваджень, що здійснюється Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області.