Протягом січня-травня 2020 року сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Кіровоградській області складено та передано до правоохоронних органів 8 матеріалів з ознаками вчинення кримінальних правопорушень, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також кримінальних правопорушень, що могли передувати легалізації (відмиванню) доходів.
За результатами розгляду переданих підрозділом матеріалів з початку 2020 року розпочато досудове розслідування 4 кримінальних проваджень, в тому числі 3 провадження – слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області та 1 провадження – прокуратурою Кіровоградської області. При цьому кримінальні правопорушення носять ознаки таких злочинів, як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
Три висновки аналітичних досліджень долучено до матеріалів досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області.