З метою вжиття заходів щодо виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом протягом січня-березня 2020 року сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Кіровоградській області складено п’ять матеріалів з ознаками вчинення кримінальних правопорушень.
За результатами розгляду матеріалів, складених підрозділом, з початку 2020 року правоохоронними органами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 повідомлення про початок досудового розслідування, два аналітичні матеріали – долучено до матеріалів кримінального провадження.